Подписка на новости

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

г. Канаш 18.05.2018 г.

Полное фирменное наименование общества:  Акционерное Общество "Канашский завод резцов".
Место нахождения общества:  429330, Россия, Чувашская Республика, город Канаш, ул.Железнодорожная, дом 211.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:  429330, Россия, Чувашская Республика, город Канаш, улица Железнодорожная, дом 211.
Место проведения общего собрания: Чувашская Республика, г.Канаш, ул.Железнодорожная, 211, актовый зал административного корпуса, 2 этаж.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания: 17 мая 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 апреля 2018 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченные лица регистратора: Волкова Татьяна Яковлевна.
Председатель собрания:  Вотяков А.С.
Секретарь собрания:  Никитина Т.Н.

Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Избрание счетной комиссии Общества.

3. Утверждение Годового отчёта Акционерного Общества «Канашский завод резцов» за 2017 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

6. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

7. Избрание Совета директоров Общества.

8. Избрание ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. Получение согласия на совершение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены АО «Канашский завод резцов» в будущем, и одобрение ранее совершенных сделок с заинтересованностью, которые были совершены АО «Канашский завод резцов» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, ВВБ СБ РФ ПАО «Сбербанк доп.офис №8613/0470», Чувашским РФ АО «Россельхозбанк» г. Чебоксары.

Информация о наличии кворума по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 и 10 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

25 600

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

25 600

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

22 000

Наличие кворума:

есть (85,94%)

Информация о наличии кворума по 7 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

128 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

128 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

110 000

Наличие кворума:

есть (85,94%)

Информация о наличии кворума по 8 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

25 600

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

11 337

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

7 737

Наличие кворума:

есть (68,25%)

Информация о наличии кворума по 11 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

18 048

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

18 048

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

14 448

Наличие кворума:

есть (80,05%)

Итоги голосования по 1, 2, 3, 4, 5 и 9 вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

22 000

22 000

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

22 000

21 935

65

0

0

0

%

100,00

99,70

0,30

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

110 000

№ п/п

Кандидат

Число голосов

1.

Полукарова Валентина Ивановна

21 879

2.

Полукарова Ольга Юрьевна

22 079

3.

Васильева Ирина Александровна

21 879

4.

Вотяков Александр Сергеевич

22 144

5.

Золотарев Евгений Игоревич

22 019

«Против»

0

«Воздержался»

0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

0

Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:

по кандидату: 1. Фролова Марина Юрьевна

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

7 737

7 737

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

по кандидату: 2. Иванова Ирина Владимировна

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

7 737

7 737

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

по кандидату: 3. Блинова Оксана Ивановна

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

7 737

7 737

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Итоги голосования по 10 вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

22 000

21 908

0

92

0

0

%

100,00

99,58

0,00

0,42

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Итоги голосования по 11 вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

14 448

14 448

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

---

---

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По 1 вопросу принято решение:

Избрать Председателем собрания члена Совета директоров Вотякова А.С. Избрать секретарем ГОСА Никитину Т.Н. Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 15 минут, выступление в прениях – до 3 минут. Для выступления в прениях записываться путем направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде. Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут. Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов. Решения, принятые ГОСА оглашаются на общем собрании акционеров.

По 2 вопросу принято решение:

Возложить исполнение функций счетной комиссии на Регистратор общества – Акционерное общество «Новый регистратор» (Чувашский филиал АО «Новый регистратор», адрес для направления корреспонденции: 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Иванова, д.79/16).

По 3 вопросу принято решение:

Годовой отчёт Акционерного Общества «Канашский завод резцов» за 2017 год утвердить.

По 4 вопросу принято решение:

Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год утвердить.

По 5 вопросу принято решение:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО «Канашский завод резцов» за 2017 год: Из нераспределенной прибыли отчетного года, остающейся в распоряжении Общества, в размере 2391,0 тыс.рублей направить: - в фонд накопления, всего – 900,0 тыс.руб. - в фонд потребления, всего – 1100,0 тыс.руб. - в фонд социальной сферы – 391,0 тыс. руб.

По 6 вопросу принято решение:

Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год не выплачивать.

По 7 вопросу принято решение:

Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

1. Полукарова Валентина Ивановна

2. Полукарова Ольга Юрьевна

3. Васильева Ирина Александровна

4. Вотяков Александр Сергеевич

5. Золотарев Евгений Игоревич

По 8 вопросу принято решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Фролова Марина Юрьевна

2. Иванова Ирина Владимировна

3. Блинова Оксана Ивановна

По 9 вопросу принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудиторскую фирму «ПрофАудит».

По 10 вопросу принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По 11 вопросу принято решение:

Одобрить ранее совершенные сделки с заинтересованностью, которые были совершены АО «Канашский завод резцов» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, ВВБ СБ РФ ПАО «Сбербанк доп.офис №8613/0470», Чувашским РФ АО «Россельхозбанк» г. Чебоксары. Дать согласие на совершение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены АО «Канашский завод резцов» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, ВВБ СБ РФ ПАО «Сбербанк доп.офис №8613/0470», Чувашским РФ АО «Россельхозбанк» г. Чебоксары; предельная сумма сделки 3000,0 тыс. руб. (Три миллиона рублей – величина, не превышающая 10% балансовой стоимости активов Общества), заинтересованное лицо – единоличный исполнительный орган Общества.

Председатель собрания: Вотяков А.С.

Секретарь собрания: Никитина Т.Н.

АО Канашский завод резцов © 2018. Все права защищены. Запрещено любое копирование материалов сайта без письменного согласия владельца.

Информация на сайте представлена для ознакомления, не является офертой, цены и условия уточняйте у менеджера.

Напишите нам

Мы находимся по адресу:

г. Канаш, ул. Железнодорожная, д.211

8 (83533) 2-18-09